Assad Ahmad Barakat

Nombre:Assad Ahmad Barakat.
Nació el 25 de marzo de 1967 en Líbano
Tiene vínculos fuertes con Paraguay y la llamada Triple Frontera (frontera de Paraguay, Brasil y Argentina).
Fue identificado por Estados Unidos como un “financiero clave” de Hezbollah.

Nota. Imagen publicada en Agência Brasil (2018)
Ver imagen original

Financiamiento para Hezbollah

Barakat ha operado una red financiera en la Triple Frontera (TBA) — una zona conocida por comercio ilícito, contrabando y lavado de dinero.
Fue designado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como “terrorista global” por sus vínculos financieros con Hezbollah.
Poseía varios negocios que en realidad funcionaban como fachadas para lavar dinero y financiar al grupo: empresas comerciales en Ciudad del Este en Paraguay y otros territorios. Según informes, Barakat presionaba a comerciantes libaneses locales de la zona de Triple Frontera para que aportaran recursos a Hezbollah. Parte de los fondos recaudados se enviaban regularmente al Líbano para el grupo.

Operaciones militares y conspirativas

Barakat no se limitaba a la financiación: también ha sido señalado por planear “operaciones militares” para Hezbollah desde la región. Según fuentes periodísticas, en su computadora personal fueron hallados videos de operaciones militares de Hezbollah en el Líbano.
Según el Counter Extremism Project, Barakat entregó información a la cúpula de Hezbollah sobre árabes de la TBA que viajaban a Estados Unidos o Israel.
También habría participado en reuniones de alto nivel con líderes de Hezbollah en Brasil, donde se trataron temas graves, según fuentes de inteligencia.

Blanqueo y crimen local e internacional

Fue condenado por evasión de impuestos en Paraguay.
Además de Paraguay, sus redes operaban en otros países: Brasil, Argentina y Chile.
En Argentina, se le relaciona con lavado de unos US$ 10 millones a través de un casino en Puerto Iguazú.
Se lo acusa también de usar documentación falsa como la obtención de pasaporte paraguayo para facilitar sus operaciones.
Se estima que durante años habría transferido alrededor de US$ 50 millones a Hezbollah desde la región.
Ha enfrentado más de una detención y proceso judicial
Fue detenido por la policía brasileña en septiembre de 2018 en Foz do Iguaçu, ciudad fronteriza entre Brasil, Paraguay y Argentina.
Paraguay lo reclamaba por producción de documentos falsos, entre otros cargos.
En julio de 2020 fue extraditado a Paraguay.
Tiene varias personas de su familia involucradas: por ejemplo, hermanos suyos (Hatem y Hamze) también han sido sancionados por presunto apoyo logístico y financiero a Hezbollah.

Referencias:
ABC Color. (2006, diciembre 6). Identifican a recaudadores de terroristas en Triple Frontera. ABC Color.
Al Jazeera. (2018, septiembre 22). Hezbollah ‘financier’ arrested in Brazil. Al Jazeera.
Cadena Judía / Vis a Vis. (2018, octubre 5). Assad Ahmad Barakat, el tesorero del Hezbollah: un documento prueba que financiaba el terrorismo desde la Triple Frontera. Vis a Vis.
El Territorio. (2018, septiembre 22). La Triple Frontera otra vez en la mira del mundo por la captura de Barakat. El Territorio
Ministerio del Tesoro de EE. UU. (2004, junio 10). Treasury Designates Islamic Extremist, Two Companies Supporting Hizballah in Tri-Border Area [Comunicado de prensa]. U.S. Department of the Treasury.
Ministerio del Tesoro de EE. UU. (2006, diciembre 6). Treasury Targets Hizballah Fundraising Network in the Triple Frontier of Argentina, Brazil, and Paraguay [Comunicado de prensa]. U.S. Department of the Treasury.
Universidad de Navarra. (2019). Narcoterrorismo / Seguridad regional americana (SRA, abril 2019). Universidad de Navarra
Fiscalía / MPF Argentina. (2024). The Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism in Latin America. Ministerio Público Fiscal / Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado (Procelac).
La Nación. (2018, septiembre 21). Triple frontera: detuvieron al líder del clan Barakat, vinculado a Hezbollah. La Nación.

ESDEGUE

La Escuela Superior de Guerra, es una institución de educación superior militar, que capacita a los Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares, a los futuros Generales y Almirantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y a personalidades de alto nivel de la sociedad colombiana, sobre temas de seguridad y defensa nacionales, para así fortalecer los canales de comunicación e integración.