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Ayman Saied

Ayman Saied Joumaa
  • Nombre:Ayman Saied / Ayman Joumaa
  • Nacido: en Líbano
  • Nacionalidad: Colombo libanés, por su ciudadanía en Colombia.
  • Descrito por EE. UU. como capo del tráfico de cocaína y lavador de sumas masivas de dinero. Fue acusado e indiciado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos.

Nota. Fotografía de Ayman Joumaa tomada de archivos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Forma de financiamiento para Hezbollah

  • OFAC y la DEA vincularon a Joumaa con una red que presuntamente lavaba cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico y que, según las investigaciones (Project Titan y otras), habría canalizado parte de esos fondos hacia intermediarios asociados a Hezbollah. Su esquema incluyó remesas a través de bancos y casas de cambio usadas por la red libanesa.

Blanqueo y crimen local / internacional

  • Acusado de coordinar envíos masivos de cocaína (decenas de miles de kilos) y de lavar cientos de millones de dólares mediante empresas fachada, transferencias internacionales y bancos que luego fueron investigados (ej. Lebanese Canadian Bank fue señalada por su papel en facilitar olas de lavado vinculadas al esquema). Fue objeto de designaciones bajo la Kingpin Act y de un procedimiento penal en EE. UU.

Referencias:
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (13 december, 2011). U.S. Charges Alleged Lebanese Drug Kingpin with Laundering Drug Proceeds for Mexican and Colombian Drug Cartels. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (octubre, 2015). Treasury Sanctions Maritime Network Tied To Joumaa Criminal Organization

ESDEGUE

La Escuela Superior de Guerra, es una institución de educación superior militar, que capacita a los Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares, a los futuros Generales y Almirantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y a personalidades de alto nivel de la sociedad colombiana, sobre temas de seguridad y defensa nacionales, para así fortalecer los canales de comunicación e integración.