- Nombre:Kassem Mohamad Saleh
- Nacionalidad:libanesa.
- Nacimiento:10 de febrero 1980.
- Lugares de Operatividad: Maicao, Colombia; posteriormente asociado a operaciones en Venezuela.
Nota. Imagen referencial. No existe fotografía oficial disponible.
Kassem Mohamad Saleh
Designaciones y sanciones
Kassem Mohamad Saleh fue igualmente sancionado por OFAC en 2012 por vínculos con la red y por su papel en entidades y negocios asociados que la autoridad estadounidense identifica como parte de actividades ilícitas transfronterizas. (OFAC: listados y entrada SDN con datos de identificación y empresas vinculadas).
Recaudación y transferencia de fondos para Hezbollah
Las designaciones de OFAC y los informes de inteligencia y seguridad documentan que Ali Saleh dirigió un “support cell” en Maicao encargado de solicitar donaciones y coordinar la transferencia de fondos (cheques y moneda estadounidense) hacia Líbano mediante vías comerciales y de remesas.
Narcotráfico y redes de crimen transfronterizo
Ali Saleh figura en listados como narcotraficante (designado SDNTK en 2011) y la prensa y reportes de operaciones policiales (Operación Titán, 2006–2008) documentan la existencia de una red transfronteriza (Colombia ↔ Venezuela) que traficaba drogas, movía grandes sumas en efectivo y participó en contrabando y lavado. La red descubierta por la Operación Titán incluyó arrestos masivos y decomisos en la región de Maicao; la familia Saleh aparece identificada en el mapa operativo de esas redes.
Blanqueo, empresas fachada, comercio transfronterizo
OFAC y comunicados subsidiarios enumeran empresas comerciales vinculadas como bodegas y empresas de importación/exportación registradas en Maicao y Barranquilla, que fueron utilizadas para el manejo de fondos y comercio que facilitaba transferencias hacia Líbano. Las designaciones incluyen matrículas mercantiles y domicilios comerciales específicos como Bodega Michigan, Importadora Silvania.
Referencias:
Atlantic Council. (2020, 7 de octubre). The Maduro–Hezbollah nexus: How Iran-backed networks prop up the Venezuelan regime [Issue brief].
El Tiempo. (2008, 21 de octubre). 111 capturas deja operación mundial contra red
Federal Register. (2012, 3 de julio). Additional designations, Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (vol. 77).
IranWire. (2021, 1 de febrero). Hezbollah entra a América Latina por la puerta del frente: la estrategia para su expansión
Reuters. (2010, May). U.S. bars business with four in Hezbollah laundering link.
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2012, 27 de junio). Treasury targets major money laundering network linked to drug trafficker Ayman Joumaa and a key Hizballah supporter in South America [Press release].
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2012, 27 de junio). OFAC SDN / Kingpin details (Saleh, Harb, entities) — identification PDF.
