Fuente: Agencia PI. Imagen recortada por el Observatorio ORION.
Mahdy fue identificado en la sanción OFAC como gerente y operador clave de la empresa Zanga S.A.S. en Colombia, que funcionaba como parte de la infraestructura comercial de la red familiar. Zanga S.A.S. realizaba exportaciones de bienes (en particular carbón vegetal o charcoal) que generaron millones de dólares en ganancias en distintos mercados internacionales, de la cual gran parte de los beneficios de esas exportaciones fueron transferidos a cuentas y operadores en Líbano vinculados con Hezbollah, conformando así una ruta de financiación formal (exportaciones comerciales) y un mecanismo de cloaking financiero. A través de la red familiar, las empresas de Mahdy y de Amer actuaban no solo como exportadoras, sino como plataformas financieras que transformaban ganancias comerciales en fondos que luego eran redirigidos a Hezbollah en Medio Oriente.
Mahdy estaba a cargo de empresas registradas legalmente en Colombia que, en apariencia, realizaban comercio legítimo. La sanción de OFAC lo identifica como responsable de uno de los principales nodos de blanqueo y cobertura legal para la red familiar.
El patrón consistía en:
Referencias:
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ECR Consulting & Logistics. (s. f.). Colombia como plataforma de expansión sistémica de Hezbollah en América Latina.
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Grey Dynamics. (2021). Plausible Deniability: Hezbollah in South America.
IranWire. (2021). Hezbollah entra a América Latina por la puerta del frente: la estrategia para su expansión
The Washington Institute. (2025). Lebanese Hezbollah real-time interactive map and profiles (Amer Akil Rada entry, ID 1344).
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2023, 12 de septiembre). Treasury designates Hizballah operatives and financial facilitators in Lebanon and the Western Hemisphere [Press release].
