- Nombre:Abdala Rada Ramel.
- Nacionalidad:libanés; también reportado con nacionalidad venezolana en algunos registros de investigación (las autoridades indicaron que no portaba documentación libanesa al momento del procedimiento).
- Presencia en Colombia:ingresó a Colombia al menos cinco años antes de su expulsión; su ubicación final en Colombia antes de la medida administrativa fue Cartagena (Bolívar).
- Medida Oficial: expulsado de Colombia por la Policía Nacional el 27 de octubre de 2017.
Imagen publicada por la Policía Nacional de Colombia; fotografía cortesía de El Tiempo.
Financiamiento para Hezbollah
Tráfico de estupefacientes con destino al Líbano: la investigación policial identificó envíos regulares de droga con destino al Medio Oriente (Líbano) que habrían sido coordinados por Rada Ramel y su contacto alias “Simón” en el Líbano; los ingresos de estas operaciones constituían la principal fuente de recursos ilícitos identificada por la policía. (Policía-Colombia, 27 oct. 2017).
Uso de comercios de fachada en la Costa Caribe: establecimientos comerciales en Cartagena y otras localidades costeras sirvieron como cubiertas para la facturación y circulación de dinero en efectivo asociado a la actividad de envío, lo que permitió canalizar recursos sin trazo bancario claro.
Blanqueo y crimen nacional e internacional
Lavado y testaferrato mediante empresas y comercios: la Policía reporta que Abdala Rada usó establecimientos comerciales en la Costa Caribe como fachadas para actividades ilegales, entre ellas el lavado de activos y el contrabando. La expulsión administrativa motivó que la cooperación internacional entre ellas autoridades migratorias y policiales, mantuviera la investigación para trazar las empresas y movimientos financieros.
Vínculo con redes transnacionales: análisis y mapas de seguimiento de redes indican que actores con el mismo patrón operativo, es decir, comercios de fachada en la costa Caribe; envíos a Líbano; conectores en la diáspora, han sido utilizados por estructuras que financian u operan para grupos en el Líbano. Esto ubica la conducta de Abdala Rada dentro de un modus operandi repetido en la región.
Referencias:
Atlantic Council. (2020, 7 de octubre). The Maduro–Hezbollah nexus: How Iran-backed networks prop up the Venezuelan regime [Issue brief].
Centro de Estudios sobre Cooperación Internacional (CCIU). (s. f.). Los nexos del grupo extremista Hezbollah con organizaciones ilegales en Colombia.
ECR Consulting & Logistics. (s. f.). Colombia como plataforma de expansión sistémica de Hezbollah en América Latina.
Grey Dynamics. (s. f.). Plausible Deniability: Hezbollah in South America
IranWire. (2021). Hezbollah entra a América Latina por la puerta del frente: la estrategia para su expansión
LaSalle / Universidad (tesis / artículo). (s. f.). Hizbulá en la triple frontera: una mirada a las redes transnacionales del crimen y las nuevas guerras [Tesis / monografía].
Policía Nacional de Colombia. (2017, 27 de octubre). Policía expulsó del país ciudadano libanés vinculado con narcotráfico.
The Washington Institute. (s. f.). Lebanese Hezbollah — Select Worldwide Activity (Interactive map; dossier).
Walsh, D. (autor / editor). (2023). Hezbollah financing & networks: Analysis [PDF]. The Washington Institute.
