Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fotografía oficial incluida en el archivo de la designación.
Ali Mohamad Saleh fue incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, Departamento del Tesoro de EE. UU.) en designaciones de 2011–2012: fue listado como Foreign Narcotics Kingpin (SDNTK) y, posteriormente (2012), como Specially Designated Global Terrorist (SDGT) por proporcionar apoyo material y financiero a Hizballah/Hezbollah. Las designaciones registran su participación en transferencias de dinero desde Maicao (Colombia) hacia Líbano y su papel como coordinador de una célula de apoyo.
Las designaciones de OFAC y los informes de inteligencia y seguridad documentan que Ali Saleh dirigió un “support cell” en Maicao encargado de solicitar donaciones y coordinar la transferencia de fondos (cheques y moneda estadounidense) hacia Líbano mediante vías comerciales y de remesas.
Ali Saleh figura en listados como narcotraficante (designado SDNTK en 2011) y la prensa y reportes de operaciones policiales (Operación Titán, 2006–2008) documentan la existencia de una red transfronteriza (Colombia ↔ Venezuela) que traficaba drogas, movía grandes sumas en efectivo y participó en contrabando y lavado. La red descubierta por la Operación Titán incluyó arrestos masivos y decomisos en la región de Maicao; la familia Saleh aparece identificada en el mapa operativo de esas redes.
OFAC y comunicados subsidiarios enumeran empresas comerciales vinculadas como bodegas y empresas de importación/exportación registradas en Maicao y Barranquilla, que fueron utilizadas para el manejo de fondos y comercio que facilitaba transferencias hacia Líbano. Las designaciones incluyen matrículas mercantiles y domicilios comerciales específicos como Bodega Michigan, Importadora Silvania.
Referencias:
Atlantic Council. (2020, 7 de octubre). The Maduro–Hezbollah nexus: How Iran-backed networks prop up the Venezuelan regime [Issue brief].
El Tiempo. (2008, 21 de octubre). 111 capturas deja operación mundial contra red
Federal Register. (2012, 3 de julio). Additional designations, Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (vol. 77).
IranWire. (2021, 1 de febrero). Hezbollah entra a América Latina por la puerta del frente: la estrategia para su expansión
Reuters. (2010, May). U.S. bars business with four in Hezbollah laundering link.
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2012, 27 de junio). Treasury targets major money laundering network linked to drug trafficker Ayman Joumaa and a key Hizballah supporter in South America [Press release].
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2012, 27 de junio). OFAC SDN / Kingpin details (Saleh, Harb, entities) — identification PDF.
