ORION - Observatorio de Redes Ilícitas
Observatorio de Redes Ilícitas y
Operaciones no Convencionales
Análisis sobre el impacto del crimen transnacional y terrorismo delegado, redes ilícitas, tráfico y conflictos en zonas grises en Colombia;
TIMELINE
Imagen de la Embajada de Israel destruida tras ataque
Ataque Terrorista M-19 a Embajada de Israel
En medio del conflicto Palestino- Israelí, el M-19 como muestra de solidariad con la Organización para la Liberación Palestina ataca la Embajada de Israel con sede en Bogotá. Un año mas tarde, el 24 de octubre de 1982 el ataque se repite en el mismo lugar, al conocerse la masacre de palestinos en campos de refugiados de Sabra y Shatila. (Gómez, Herrera, Pinilla 2010; Gamboa, Vera 2024).
Foto. Mohsen Rabbani en los años 90´s cuando se desempeñaba como diplomático en Buenos Aires, Argentina.
Llegada de Mohsen Rabbani a Argentina
"Causa AMIA: El fiscal Nisman acusó judicialmente el régimen iraní, con Mohsen Rabbani a la cabeza, de inflitrar países de América Latina e instalar allí estaciones de inteligencia clandestinas destinadas a patrocinar, fomentar y cometer actos de terrorismo internacional, en consonancia con los postulados de la exportación de la revolución islámica." (Nisman, A. 2015).
Imagen. Logo de Movimiento Terrorista Hezbollah en Bandera Colombiana
Fundación de Célula de Hezbollah en Colombia
Según Londoño-Bedoya, Padilla-Bueno, Areiza-Padilla y Veas-González (2025). Salman Al-Reda, ciudadano con doble nacionalidad libanesa y colombiana, junto con su tío Musa El Reda, fundaron una célula de Hezbollah en Maicao, La Guajira, dedicada a recaudar fondos mediante actividades comerciales y de contrabando en la frontera colombo-venezolana
Fotografía. Salman Al Reda - Evolución en el tiempo
Falsificación de Dólares en Argentina
Se descubre una red de falsificación de dólares vinculada con José Salman El Reda, cuya trazabilidad financiera conducía hacia Irán y Hezbollah. Este hecho evidenció los primeros vínculos concretos entre actividades ilícitas en Sudamérica y el financiamiento del grupo libanés (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Imagen tomada del documento oficial del Archivo de los Derechos Humanos de Colombia
Compra de Material de Guerra a Israel
Para finales de los años 80´s e inicios de los 90´s Colombia adquiere aviones de combate kfir y fusiles de asalto Galil importados de Israel, tomando este último una posición estratégica en el sector político. (Ahmed R., Parra A. 2021).
Fotografía. A mano izquierda hombre herido, a su lado a mano derecha rabino, de fondo explosión atentado a AMIA
Ataque Bomba a AMIA
El 18 de julio de 1994 el grupo terrorista islámico Hezbollah activó una bomba en las instalaciones de la Asociación Mutual Isaelita de Argentina AMIA, matando a 85 personas e hiriendo a cientos más. La operación terrorista fue ejecutada por el miembro de la Organización Yihadista Islámica (IJO por sus sigles en inglés) Samuel Salman El Reda. (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2023).
Imagen. Diario Crítica de PANAMÁ, Noticias 23 de julio de 1994.
Atentado Bomba Contra Avión 901
Un día después del atentado terrorista con carro bomba en las instalciones de la AMIA, el vuelo 901 con destino a Ciudad de Panamá, desde el Aeropuerto France Field en Colón, se estrella en la selva luego la detonación de una bomba a minutos de su despegue. El vuelo abordado por 21 personas, incluyendo dos ciudadanos estadounidenses, no tuvo ningun sobreviviente. Entre los cuerpos hallados, fue encontrado un hombre identificado como Ali Hawa Jamal a quien se le atribuye como responsable de introducir la bomba en el avión. Así mismo, la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos responsabiliza a Hezbollah por los hechos ocurridos con el avion 901 de Alas Chiricanas. (Embajada de Estados Unidos de Panamá, 2024).
Foto. Grupo Perteneciente a Hezbollah en Protestas en País Venezolano
Vínculos Confirmados entre Colombia y Venezuela con Hezbollah
Informes del Congreso de los Estados Unidos confirmaron la presencia activa de células de Hezbollah en Colombia y Venezuela, involucradas en el reclutamiento y obtención de fondos para financiar operaciones en Medio Oriente (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Imagen creada con AI (2025). En la imagen se ve el mapa de Zona de Distención del Caguán
Intención de Empresa Fachada
Para la época de la instalación de la zona de distención para la paz en el Caguán, las autoridades locales desistieron del proyecto de compra de un frigorífico y matadero, puesto que la promoción del proyecto y gran parte del personal eran asesores militares iraníes. Esto creó un supuesto para las autoridades locales de una empresa fachada presta al abastecimiento de misiles tierra - aire. (Massé F, s.f. p.3).
Contrabando de Cigarrillos y Lavado de Dinero
En Colombia se arrestó al empresario libanés Mohammed Ali Farhad, implicado en una red de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que movía cerca de USD 650 millones anuales, parte de los cuales se destinaban a Hezbollah (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Arresto de miembro Clan Barakat
En Brasil se efectúa la captura y posterior extraditación a Paraguay de Assad Ahmad Barakat, uno de los miembros más relevantes del Clan Barakat por concepto de evasión de impuestos, cumpliendo una condena de 6 años
La Yihad Regional
Aparece un grupo autodenominado “Hezbollah Latin America”, con sedes en Colombia y Venezuela, que promovía una “yihad regional” y buscaba articular a simpatizantes bajo estructuras religiosas y económicas encubiertas (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Fotografía Captura de hombres arrestados en Bogotá, de procedencia libanesa y jordano
Incio de Operación Titán
Con el objetivo principal de investigar los vínculos de Hezbollah con el narcotráfico en Colombia y el lavado de activos, específicamente con el Cartel de Medellín. En esta operación se efectúa la captura de Chekri Mahmoud Harb, alias "Talibán", quien era clave en las intermediaciones entre el partido político y terrorista Libanés y los carteles colombianos. (DIMAR, 2018, p.31).
Imagen muestra pasaportes colombianos.
Imagen muestra pasaportes colombianos.
Documentos Oficiales a Iraníes en Colombia
Según comunicado de la Cancillería de Colombia para el año 2011 se publicó la información sobre 50 Iraníes con pasaporte diplomático en Colombia, hechos ocurridos para el transcurso del año 2008. (Massé F. s.f. p. 7).
Negociaciones Venezuela - Siria
Ese año, una reunión en Siria entre dirigentes de Hezbollah y funcionarios venezolanos —entre ellos Tareck El Aissami y Hugo Carvajal— buscó coordinar intercambios de armas por cocaína con las FARC, reforzando la relación entre terrorismo y narcotráfico en la región (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Negociaciones Venezuela - Siria
En el estado de Virginia un gran jurado federal acusa al líder de una de las redes criminales internacionales Ayman Joumaa por narcotráfico y lavado de activos, por coordinar el envío de decenas de miles de kilogramos de cocaina desde Colombia al Cartel mexicano Los Zetas, y conspirar para lavado de dinero. Aunque actualmente no hay un registro de su captura oficial ni pago de condena, el narcotraficante de ascendencia libanesa se encuentra registrado en todas las bases de datos de alto perfil de los Estados Unidos como un criminal narcotraficante con nexos directos con el Cartel de los soles en Venezuela, el Cartel de Zinaloa y de los Zetas. (The United States Attorney´s Office, 2011, OFAC, s.f.)
La Familia Saleh
Los hermanos Saleh, con negocios en la frontera colombo-venezolana, fueron incluidos en la lista OFAC por utilizar el comercio fronterizo como canal de financiamiento para Hezbollah mediante contrabando y transferencias ilícitas (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Fotografia. Captura de hombre de procedencia iraní con pasaporte falso en aeropuerot El Dorado de Bogotá
Apoyo Iraní a grupos criminales y terroristas en Colombia
"A nivel local, Irán también ha ayudado a la guerrilla colombiana de las FARC mediante el suministro de armas y entrenamiento tanto en Irán como en Siria, a cargo del Cuerpo de la GuardiRevolucionaria Iraní y su unidad paramilitar de élite, la Fuerza Quds." (Bailey N. 2012).
Segundo Arresto para Clan Barakat
Hazme Barakat, hermano de Assad Ahmad Barakat es arrestado por estafa a empresas textiles por un total aproximado de US$5 millones, el dinero captado fue enviado a las redes de Hezbollah. (Morales Villegas, 2025).
Redes de Narcotráfico y Contrabando en Colombia
Las autoridades colombianas deportaron a Abdala Rada Ramel, acusado de narcotráfico y de dirigir una red vinculada a Hezbollah. Se descubrieron además empresas de fachada en Maicao dedicadas al contrabando de productos y lavado de activos (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Tercer Arresto en Clan Barakat
Assad Ahmad Barakat es arrestado por segunda ocasión neuvamente en Brasil y con extraditación a Paraguay. En est aocasión por falsificación en documento público, cumpliendo una condena de 2 años y 6 meses en prisión
Listado de personas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por vínculos con actividades ilícitas internacionales, como narcotráfico, terrorismo o lavado de activos.
Conformación ESO
El grupo político terrorista Hezbollah establece una estructura clandestina denominada Organización de Seguridad Externa (ESO por sus siglas en inglés). La confirmación de la operatividad es dada por la Policía Nacional, gracias a los trabajos de la Dirección de Inteligencia Colombiana en conjunto con la DEA de los Estados Unidos. (Dirección Nacional Marítima, 2018, pg. 31).
Legalización de dinero de Hezbollah en casinos en Argenitina
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina en conjunto con agencias estadounidenses congeló bienes y dinero presuntamente correspondientes a Hezbollah, debido a actividades inusuales detectadas en casinos de Puerto Iguazú desde el año 2012, en el que personas no residentes ni con ciudadanía argentina reclamaban sumas de dinero por mas de US$11 millones por concepto de premios, constituyendo aparentemente una legalización de activos de procedencia ilícita, orientada al financiamiento del terrorismo. Dichas obras protagonizadas por el libanés con falsa nacionalidad paraguaya Assad Ahmad Barakat. (Instituto de Relaciones Internacionales, 2019).
Combustible Iraní por Oro Venezolano
Irán envía multiples buques cargados de gasolina con destino a Venezuela puesto la crisis de combustible, para un total de 2,3 millones de barriles. Además de abastecer de alimentos y medicamentos al país por la crisis humanitaria atravesada en la época y bajo la conformación de la empresa Supermercado Megasis, a quien se vincula directamente con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Venezula por su parte, a manera de pago de los servicios prestados por Irán envió cargamentos de oro por un valor total de 500 millones de dólares. (Global Affairs and Strategic Studies, 2021)
Fotografía. Al centro se ve al testaferro Alex Saab e compañía de su equipo para el ejercicio del Ministerio en Venezuela
Desmantelamiento de Empresa Fachada y Captura de Empresario Colombiano de Ascendencia Libanesa
La Fiscalía General de la Nación formaliza la acusación por maniobras ilícitas en las que se incluye la evación de responsabilidades tributarias y aduaneras, la creación de empresas fachadas para lavado de activos al empresario colombiano Alex Saab Morán. De igual manera, según el léxico de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, Saab es declarado "super facilitador" por gestionar redes ilícitas que vinculan estratégicamente a Venezuela con Medio Oriente. El facilitador de Hezbollah se encuentra incluso registrado en las bases de datos de sanciones internacionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos OFAC. Sin embargo gracias a un acuerdo de intercambio de presos entre los Estados Unidos y Venezuela, Saab fue liberado y actualmente ocupa un cargo ministerial en el gobierno venezolano. ( Secure Free Society 2020, Fiscalía General de la Nación 2020, Saavedra V, Carvajal M 2022).
Planificación de Homicios en Colombia
El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia denunció intentos de asesinato contra ciudadanos israelíes y estadounidenses planificados por agentes de Hezbollah desde Venezuela, con apoyo logístico en territorio colombiano. (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Imagen. Portada de noticia de CNN Brasil sobre Presencia de celulas de Hezbollah en el país suramericano, citando frase dicha por uno de los líderes del grupo terrorista dirijiendose a objetivo de la policia federal "Tenemos que ser capaces de matar y secuestrar"
Desmantelamiento Célula Hezbollah
"La presencia operativa del grupo en América Latina se demostró por última vez en noviembre de 2023, cuando las autoridades brasileñas desbarataron una presunta célula de Hezbolá que planeaba ataques contra objetivos judíos" (Grattan, 2023, como se citó en Giambertoni, 2025).
Actividades Comerciales de Hezbollah en Chile
La Fiscalía de Chile inició una investigación que señala la presencia de la familia Barakat en la Región de Iquique, vinculada a actividades comerciales en la Zona Franca, a través de Hatem Ahmad Barakat, identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto financista de Hezbollah (Ex-Ante, 2024).
Nexos entre Papá Pitufo y "El Turco" en Colombia
Las autoridades investigan si Diego Marín Buitrago (alias “Papá Pitufo”) mantuvo vínculos con Hezbollah a través de una logística de exportación de ganado desde Colombia hacia Medio Oriente, en colaboración con Ayman Saied Joumaa —también conocido como “Junior” o “El Turco”— quien está implicado en redes de lavado de dinero y tráfico de drogas para financiar operaciones de esta organización. (Infobae, 2025)
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ORIÓN
MISIÓN
El Observatorio ORION tiene como misión observar las dinámicas, procesos, prácticas y comportamientos vinculados al crimen organizado transnacional; recolectar información de diversas fuentes, clasificarla, categorizarla, analizarla y procesarla, con el propósito de difundir conocimiento veraz, riguroso y objetivo. Dicho conocimiento constituye un insumo estratégico para apoyar la formulación de políticas públicas, fortalecer la toma de decisiones de los stakeholders frente a las amenazas y oportunidades derivadas del crimen organizado transnacional, y promover una comprensión informada y crítica a la sociedad en general.
VISIÓN
En 2030 el Observatorio ORION se proyecta como un referente internacional en el análisis sobre el impacto del crimen transnacional y terrorismo delegado, redes ílicitas, tráfico y conflictos en zonas grises en Colombia; en articulación con las líneas de investigación de la Escuela Superior de Guerra, esencialmente con Estrategia, Defensa y Seguridad Nacional e Internacional, y Estudios Avanzados en Arte Operacional y Práctica de Guerra.
El Observatorio difundirá conocimiento científico altamente reconocido, por medio de policy briefs, ponencias, boletines, eventos científicos, producciones de contenido digital, entre otros, que sirvan de herramienta para la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones de todos los stakeholders.
Justificación
La presencia histórica de grupos ilegales, criminales y terroristas en Colombia y en la región latinoamericana ha configurado escenarios complejos representando un desafío estratégico para la seguridad y la defensa nacional, dado su vínculo con economías ilícitas, flujos financieros y actividades de influencia como la penetración en escenarios políticos locales y nacionales, el financiamiento de campañas electorales, la cooptación o presión sobre autoridades estatales, la infiltración en instituciones públicas, la manipulación de la opinión pública mediante propaganda y desinformación, el establecimiento de redes de apoyo social a través de obras comunitarias o asistencialismo, así como la articulación con movimientos sociales y organizaciones de fachada para legitimar sus intereses y proyectar poder en la esfera nacional e internacional.
Así, la ausencia de estudios científicos sobre su comportamiento, prácticas, evolución e impacto limita la capacidad del estado y demás entes competentes para anticipar riesgos y responder de manera efectiva. La creación del Observatorio ORION responde a la necesidad de contar con un espacio académico y técnico que permita sistematizar y difundir conocimiento riguroso sobre las dinámicas delictivas transnacionales y su influencia en la seguridad y defensa nacional.
