ORION - Observatorio de Redes Ilícitas
Observatorio de Redes Ilícitas y
Operaciones no Convencionales
Análisis sobre el impacto del crimen transnacional y terrorismo delegado, redes ilícitas, tráfico y conflictos en zonas grises en Colombia;
TIMELINE
Imagen de la Embajada de Israel destruida tras ataque
Ataque Terrorista M-19 a Embajada de Israel
En medio del conflicto Palestino- Israelí, el M-19 como muestra de solidariad con la Organización para la Liberación Palestina ataca la Embajada de Israel con sede en Bogotá. Un año mas tarde, el 24 de octubre de 1982 el ataque se repite en el mismo lugar, al conocerse la masacre de palestinos en campos de refugiados de Sabra y Shatila. (Corte IDH, 1981)
Foto. Mohsen Rabbani en los años 90´s cuando se desempeñaba como diplomático en Buenos Aires, Argentina.
Llegada de Mohsen Rabbani a Argentina
"Causa AMIA: El fiscal Nisman acusó judicialmente el régimen iraní, con Mohsen Rabbani a la cabeza, de inflitrar países de América Latina e instalar allí estaciones de inteligencia clandestinas destinadas a patrocinar, fomentar y cometer actos de terrorismo internacional, en consonancia con los postulados de la exportación de la revolución islámica." (Nisman, A. 2015)
Imagen. Logo de Movimiento Terrorista Hezbollah en Bandera Colombiana
Fundación de Célula de Hezbollah en Colombia
Según Londoño-Bedoya, Padilla-Bueno, Areiza-Padilla y Veas-González (2025). Salman Al-Reda, ciudadano con doble nacionalidad libanesa y colombiana, junto con su tío Musa El Reda, fundaron una célula de Hezbollah en Maicao, La Guajira, dedicada a recaudar fondos mediante actividades comerciales y de contrabando en la frontera colombo-venezolana (Londoño-Bedoya, Padilla-Bueno, Areiza-Padilla y Veas-González, 2025).
Fotografía. Salman Al Reda - Evolución en el tiempo
Falsificación de Dólares en Argentina
Se descubre una red de falsificación de dólares vinculada con José Salman El Reda, cuya trazabilidad financiera conducía hacia Irán y Hezbollah. Este hecho evidenció los primeros vínculos concretos entre actividades ilícitas en Sudamérica y el financiamiento del grupo libanés (Nisman, Argentine Attorney General Alberto, 2013).
Imagen tomada del documento oficial del Archivo de los Derechos Humanos de Colombia
Compra de Material de Guerra a Israel
Para finales de los años 80´s e inicios de los 90´s Colombia adquiere aviones de combate kfir y fusiles de asalto Galil importados de Israel, tomando este último una posición estratégica en el sector político. (Ahmed & Parra, 2021)
Fotografía. A mano izquierda hombre herido, a su lado a mano derecha rabino, de fondo explosión atentado a AMIA
Ataque Bomba a AMIA
El 18 de julio de 1994 el grupo terrorista islámico Hezbollah activó una bomba en las instalaciones de la Asociación Mutual Isaelita de Argentina (AMIA), matando a 85 personas e hiriendo a cientos más. La operación terrorista fue ejecutada por el miembro de la Organización Yihadista Islámica (IJO por sus sigles en inglés) Samuel Salman El Reda. (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2023)
Imagen. Diario Crítica de PANAMÁ, Noticias 23 de julio de 1994.
Atentado Bomba Contra Avión 901
Un día después del atentado terrorista con carro bomba en las instalciones de la AMIA, el vuelo 901 con destino a Ciudad de Panamá, desde el Aeropuerto France Field en Colón, se estrella en la selva luego la detonación de una bomba a minutos de su despegue. El vuelo abordado por 21 personas, incluyendo dos ciudadanos estadounidenses, no tuvo ningun sobreviviente. Entre los cuerpos hallados, fue encontrado un hombre identificado como Ali Hawa Jamal a quien se le atribuye como responsable de introducir la bomba en el avión. Así mismo, la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos responsabiliza a Hezbollah por los hechos ocurridos con el avion 901 de Alas Chiricanas. (Embajada de Estados Unidos de Panamá, 2024)
Foto. Grupo Perteneciente a Hezbollah en Protestas en País Venezolano
Vínculos Confirmados entre Colombia y Venezuela con Hezbollah
IInformes del Congreso de los Estados Unidos confirmaron la presencia activa de células de Hezbollah en Colombia y Venezuela, involucradas en el reclutamiento y obtención de fondos para financiar operaciones en Medio Oriente ((Costanza, 2012; Deriú, 2024; Noriega & Cárdenas, 2022; Santiago, 2017).
Imagen creada con AI (2025). En la imagen se ve el mapa de Zona de Distención del Caguán
Intención de Empresa Fachada
Para la época de la instalación de la zona de distención para la paz en el Caguán, las autoridades locales desistieron del proyecto de compra de un frigorífico y matadero, puesto que la promoción del proyecto y gran parte del personal eran asesores militares iraníes. Esto creó un supuesto para las autoridades locales de una empresa fachada presta al abastecimiento de misiles tierra - aire. (Massé, s.f., p.3)
Imagen. Empresa contrabando de cigarrillos
Contrabando de Cigarrillos y Lavado de Dinero
En Colombia se arrestó al empresario libanés Mohammed Ali Farhad, implicado en una red de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que movía cerca de USD 650 millones anuales, parte de los cuales se destinaban a Hezbollah (Karmon, 2009).
Nota. Imagen de Mossen Barakat, señalado en investigaciones por su presunta participación en redes de contrabando y financiamiento a Hezbollah en la Triple Frontera.
Arresto de miembro Clan Barakat
En Brasil se efectúa la captura y posterior extraditación a Paraguay de Assad Ahmad Barakat, uno de los miembros más relevantes del Clan Barakat por concepto de evasión de impuestos, cumpliendo una condena de 6 años (Morales Villegas, 2025).
Nota: Miniatura del video que explica el funcionamiento de la red criminal asociada a Hezbollah en Colombia, difundida por El American Conservative en 2024.
La Yihad Regional
Aparece un grupo autodenominado “Hezbollah Latin America”, con sedes en Colombia y Venezuela, que promovía una “yihad regional” y buscaba articular a simpatizantes bajo estructuras religiosas y económicas encubiertas (Karmon, 2009).
Fotografía Captura de hombres arrestados en Bogotá, de procedencia libanesa y jordano
Incio de Operación Titán
Con el objetivo principal de investigar los vínculos de Hezbollah con el narcotráfico en Colombia y el lavado de activos, específicamente con el Cartel de Medellín. En esta operación se efectúa la captura de Chekri Mahmoud Harb, alias "Talibán", quien era clave en las intermediaciones entre el partido político y terrorista Libanés y los carteles colombianos. (DIMAR, 2018, p.31)
Imagen muestra pasaportes colombianos.
Documentos Oficiales a Iraníes en Colombia
Según comunicado de la Cancillería de Colombia para el año 2011 se publicó la información sobre 50 Iraníes con pasaporte diplomático en Colombia, hechos ocurridos para el transcurso del año 2008. (Massé, s.f., p. 7)
Nota: Imagen utilizada como referencia visual de la presencia política y simbólica de Hezbollah en la región, vinculada a los hechos descritos en esta nota.
Negociaciones Venezuela - Siria
Ese año, una reunión en Siria entre dirigentes de Hezbollah y funcionarios venezolanos —entre ellos Tareck El Aissami y Hugo Carvajal— buscó coordinar intercambios de armas por cocaína con las FARC, reforzando la relación entre terrorismo y narcotráfico en la región (Humire, 2020; Melamed Visbal et al., 2024).
Nota: Imagen de Ayman Saied Joumaa, implicado en investigaciones por narcotráfico y presuntos vínculos con redes financieras relacionadas con Hezbollah.
Acusación de Ayman Joumaa
En el estado de Virginia un gran jurado federal acusa al líder de una de las redes criminales internacionales Ayman Joumaa por narcotráfico y lavado de activos, por coordinar el envío de decenas de miles de kilogramos de cocaina desde Colombia al Cartel mexicano Los Zetas, y conspirar para lavado de dinero. Aunque actualmente no hay un registro de su captura oficial ni pago de condena, el narcotraficante de ascendencia libanesa se encuentra registrado en todas las bases de datos de alto perfil de los Estados Unidos como un criminal narcotraficante con nexos directos con el Cartel de los soles en Venezuela, el Cartel de Zinaloa y de los Zetas. (The United States Attorney´s Office, 2011, OFAC, s.f.)
Nota: Imagen que ilustra los negocios ilícitos realizados por los hermanos Saleh en la frontera colombo-venezolana.
La Familia Saleh
Los hermanos Saleh, con negocios en la frontera colombo-venezolana, fueron incluidos en la lista OFAC por utilizar el comercio fronterizo como canal de financiamiento para Hezbollah mediante contrabando y transferencias ilícitas (Humire, 2020).
Fotografia. Captura de hombre de procedencia iraní con pasaporte falso en aeropuerot El Dorado de Bogotá
Apoyo Iraní a grupos criminales y terroristas en Colombia
"A nivel local, Irán también ha ayudado a la guerrilla colombiana de las FARC mediante el suministro de armas y entrenamiento tanto en Irán como en Siria, a cargo del Cuerpo de la GuardiRevolucionaria Iraní y su unidad paramilitar de élite, la Fuerza Quds." (Bailey, N., 2012)
Segundo Arresto para Clan Barakat
Hazme Barakat, hermano de Assad Ahmad Barakat es arrestado por estafa a empresas textiles por un total aproximado de US$5 millones, el dinero captado fue enviado a las redes de Hezbollah. (Morales Villegas, 2025).
Redes de Narcotráfico y Contrabando en Colombia
Las autoridades colombianas deportaron a Abdala Rada Ramel, acusado de narcotráfico y de dirigir una red vinculada a Hezbollah. Se descubrieron además empresas de fachada en Maicao dedicadas al contrabando de productos y lavado de activos (Humire, 2020).
Nota: Fotografía correspondiente al tercer arresto de Assad en 2018, relevante en el contexto de su implicación en redes vinculadas al contrabando y al crimen transnacional.
Tercer Arresto en Clan Barakat
Assad Ahmad Barakat es arrestado por segunda ocasión neuvamente en Brasil y con extraditación a Paraguay. En est aocasión por falsificación en documento público, cumpliendo una condena de 2 años y 6 meses en prisión (Universidad de Navarra, s.f.).
Listado de personas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por vínculos con actividades ilícitas internacionales, como narcotráfico, terrorismo o lavado de activos.
Conformación ESO
El grupo político terrorista Hezbollah establece una estructura clandestina denominada Organización de Seguridad Externa (ESO por sus siglas en inglés). La confirmación de la operatividad es dada por la Policía Nacional, gracias a los trabajos de la Dirección de Inteligencia Colombiana en conjunto con la DEA de los Estados Unidos. (Dirección General Marítima [DIMAR], 2018, p. 31)
Nota: Imagen ilustrativa asociada a reportes sobre redes criminales transnacionales, en el marco de operaciones de narcotráfico y lavado de activos en América Latina.
Legalización de dinero de Hezbollah en casinos en Argenitina
LLa Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina en conjunto con agencias estadounidenses congeló bienes y dinero presuntamente correspondientes a Hezbollah, debido a actividades inusuales detectadas en casinos de Puerto Iguazú desde el año 2012, en el que personas no residentes ni con ciudadanía argentina reclamaban sumas de dinero por mas de US$11 millones por concepto de premios, constituyendo aparentemente una legalización de activos de procedencia ilícita, orientada al financiamiento del terrorismo. Dichas obras protagonizadas por el libanés con falsa nacionalidad paraguaya Assad Ahmad Barakat. (Instituto de Relaciones Internacionales, 2019).
Nota: Imagen que muestra operaciones marítimas de buques iraníes vinculadas al intercambio de gasolina por oro en aguas cercanas a Venezuela reportadas por la BBC.
Combustible Iraní por Oro Venezolano
Irán envía multiples buques cargados de gasolina con destino a Venezuela puesto la crisis de combustible, para un total de 2,3 millones de barriles. Además de abastecer de alimentos y medicamentos al país por la crisis humanitaria atravesada en la época y bajo la conformación de la empresa Supermercado Megasis, a quien se vincula directamente con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Venezula por su parte, a manera de pago de los servicios prestados por Irán envió cargamentos de oro por un valor total de 500 millones de dólares. (Global Affairs and Strategic Studies, 2021)
Fotografía. Al centro se ve al testaferro Alex Saab e compañía de su equipo para el ejercicio del Ministerio en Venezuela
Desmantelamiento de Empresa Fachada y Captura de Empresario Colombiano de Ascendencia Libanesa
La Fiscalía General de la Nación formaliza la acusación por maniobras ilícitas en las que se incluye la evasión de responsabilidades tributarias y aduaneras, la creación de empresas fachadas para lavado de activos al empresario colombiano Alex Saab Morán. De igual manera, según el léxico de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, Saab es declarado "testaferro" por gestionar redes ilícitas que vinculan estratégicamente a Venezuela con Medio Oriente. El facilitador de Hezbollah se encuentra incluso registrado en las bases de datos de sanciones internacionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos OFAC. Sin embargo gracias a un acuerdo de intercambio de presos entre los Estados Unidos y Venezuela, Saab fue liberado y actualmente ocupa un cargo ministerial en el gobierno venezolano. ( Secure Free Society, 2020; Fiscalía General de la Nación, 2020; Saavedra & Carvajal, 2022).
Nota: Imagen que acompaña la investigación sobre un complot atribuido a Hezbollah para matar a dos empresarios israelíes en Bogotá, según reportes de inteligencia citados por El Tiempo.
Planificación de Homicios en Colombia
El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia denunció intentos de asesinato contra ciudadanos israelíes y estadounidenses planificados por agentes de Hezbollah desde Venezuela, con apoyo logístico en territorio colombiano. (Londoño-Bedoya et al., 2025).
Imagen. Portada de noticia de CNN Brasil sobre Presencia de celulas de Hezbollah en el país suramericano, citando frase dicha por uno de los líderes del grupo terrorista dirijiendose a objetivo de la policia federal "Tenemos que ser capaces de matar y secuestrar"
Desmantelamiento Célula Hezbollah
"La presencia operativa del grupo en América Latina se demostró por última vez en noviembre de 2023, cuando las autoridades brasileñas desbarataron una presunta célula de Hezbolá que planeaba ataques contra objetivos judíos" (Grattan, 2023, como se citó en Giambertoni, 2025).
Nota: Imagen que ilustra la investigación de la Fiscalía chilena sobre posibles vínculos entre Hezbollah y empresas de la Zona Franca de Iquique (Zofri) reportada por Ex-Ante.
Actividades Comerciales de Hezbollah en Chile
La Fiscalía de Chile inició una investigación que señala la presencia de la familia Barakat en la Región de Iquique, vinculada a actividades comerciales en la Zona Franca, a través de Hatem Ahmad Barakat, identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto financista de Hezbollah (Ex-Ante, 2024).
Nota: Retrato de Mahdy Akil Helbawi, presunto empresario vinculado a redes de lavado de dinero y posibles nexos con Hezbollah, según investigaciones en Colombia.
Captura de Mahdy Akil Helbawy
"En medio de un sigiloso operativo que adelantó la Dijin de la Policía fue capturado Mahdy Akil Helbawi, alias Turco, el hijo de Amer Mohamed Akil Rada, el poderoso terrorista que participó en el atentado a la Asociación Mutual Israelista Argentina (Amia), que dejó casi 100 muertos y más de 500 personas heridas en julio de 1994" (Unidad Nacional de Protección[UNP], 2024, párr. 1)
Nota: Imagen ilustrativa de un reporte sobre redes criminales con presuntos vínculos entre terrorismo y narcotráfico, según información publicada en Infobae.
Nexos entre Papá Pitufo y "El Turco" en Colombia
Las autoridades investigan si Diego Marín Buitrago (alias “Papá Pitufo”) mantuvo vínculos con Hezbollah a través de una logística de exportación de ganado desde Colombia hacia Medio Oriente, en colaboración con Ayman Saied Joumaa —también conocido como “Junior” o “El Turco”— quien está implicado en redes de lavado de dinero y tráfico de drogas para financiar operaciones de esta organización. (Infobae, 2025)
Nota: Sello oficial del programa “Rewards for Justice” del Departamento de Estado de EE. UU., que ofrece recompensas por información para desarticular redes financieras vinculadas a Hezbollah.
Recompensa por Información de actividades financieras de Hezbollah en la Triple Frontera
"El programa Recompensas por la Justicia (RFJ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EE. UU., administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece una recompensa permanente de hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular las redes financieras de la organización terrorista Hezbolá. En el marco de esta oferta, RFJ solicita información sobre las redes financieras de Hezbolá en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)" (U.S. Embassy & Consulates in Brazil, 2025).
Nota. Imagen relacionada con el juicio en ausencia adelantado por el caso AMIA, que refleja el contexto judicial del proceso y la búsqueda de responsabilidad penal por los ataques ocurridos en Argentina.
Juicio por Atentado a AMIA (1994)
Un juez argentino ordenó el juicio en ausencia de 10 personas (iraníes y libaneses) acusadas por el atentado a la AMIA (1994). La decisión, posiblemente por cambios legales de 2025 en Argentina, reaviva procesos en los que la justicia argentina ha sostenido la participación de Hezbollah como ejecutor en terreno en los años 90. Esto es un hito judicial importante en 2025 porque reactiva procedimientos y peticiones de captura internacional (Sistema Argentino de Información Jurídica, 2025).
Nota: Imagen que acompaña el informe sobre las reuniones en Dubái de la llamada “Junta del Narcotráfico”, donde se describe un intercambio de lujo (como café con polvo de oro) entre narcotraficantes internacionales.
Consolidación de Red Criminal Internacional con sede en Dubai
"Un informe de inteligencia internacional conocido por Blu Radio y clasificado como alto secreto, alertó sobre la consolidación de una red criminal internacional con sede en Dubái y fuertes nexos con Irán, Venezuela, Hezbolá y organizaciones armadas en Suramérica como el Cartel de los Soles, el ELN, la ‘Segunda Marquetalia’ y las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’" (Blue Radio, 2025).
Nota: Imagen que muestra un avión de transporte militar de EE. UU., relacionada con operaciones marítimas de vigilancia y despliegue en el contexto de la ofensiva contra redes narcoterroristas.
Campaña de Strikes en el Mar Caribe y el Pacífico
El gobierno de Estados Unidos anunció y ejecutó una serie de ataques contra embarcaciones que, según la Casa Blanca y el Pentágono, estaban vinculadas al narcotráfico y al “narco-terrorismo”; la administración enmarca estas acciones como parte de una ofensiva para golpear redes transnacionales que, en la narrativa oficial, incluirían vínculos con actores estatales y paraestatales en Venezuela y, según algunos funcionarios y analistas citados por la prensa, nodos con presuntos conexiones con Irán/Hezbollah ((Reuters, 2025; Associated Press, 2025; Al Jazeera, 2025; The Guardian, 2025).
Nota: Fotograma de la audiencia del Caucus Antidrogas del Senado de EE. UU. sobre la presencia de Hezbollah en Latinoamérica.
Audiencia del Caucus Antidrogas sobre Hezbollah en Latinoamérica
En la audiencia el senador Jhon Cronyn se pronunció acerca de las operaciones de narcotráfico de Hezbollah en Latinoamérica, en la cual cita revisiones que le permitirá al gobierno estadounidense contrarrestar la amenza durante los últimos diez años y reevaluar una mejor medida de respuesta (Cornyn J, 2025).
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TC. Maritza Padilla Bueno
PhD en Estudios de Guerra. Máster en Conflicto, Seguridad y Desarrollo. Máster en Seguridad y Defensa.
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Privado
MISIÓN
El Observatorio ORION tiene como misión observar las dinámicas, procesos, prácticas y comportamientos vinculados al crimen organizado transnacional; recolectar información de diversas fuentes, clasificarla, categorizarla, analizarla y procesarla, con el propósito de difundir conocimiento veraz, riguroso y objetivo. Dicho conocimiento constituye un insumo estratégico para apoyar la formulación de políticas públicas, fortalecer la toma de decisiones de los stakeholders frente a las amenazas y oportunidades derivadas del crimen organizado transnacional, y promover una comprensión informada y crítica a la sociedad en general.
VISIÓN
En 2030 el Observatorio ORION se proyecta como un referente internacional en el análisis sobre el impacto del crimen transnacional y terrorismo delegado, redes ílicitas, tráfico y conflictos en zonas grises en Colombia; en articulación con las líneas de investigación de la Escuela Superior de Guerra, esencialmente con Estrategia, Defensa y Seguridad Nacional e Internacional, y Estudios Avanzados en Arte Operacional y Práctica de Guerra.
El Observatorio difundirá conocimiento científico altamente reconocido, por medio de policy briefs, ponencias, boletines, eventos científicos, producciones de contenido digital, entre otros, que sirvan de herramienta para la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones de todos los stakeholders.
Justificación
La presencia histórica de grupos ilegales, criminales y terroristas en Colombia y en la región latinoamericana ha configurado escenarios complejos representando un desafío estratégico para la seguridad y la defensa nacional, dado su vínculo con economías ilícitas, flujos financieros y actividades de influencia como la penetración en escenarios políticos locales y nacionales, el financiamiento de campañas electorales, la cooptación o presión sobre autoridades estatales, la infiltración en instituciones públicas, la manipulación de la opinión pública mediante propaganda y desinformación, el establecimiento de redes de apoyo social a través de obras comunitarias o asistencialismo, así como la articulación con movimientos sociales y organizaciones de fachada para legitimar sus intereses y proyectar poder en la esfera nacional e internacional.
Así, la ausencia de estudios científicos sobre su comportamiento, prácticas, evolución e impacto limita la capacidad del estado y demás entes competentes para anticipar riesgos y responder de manera efectiva. La creación del Observatorio ORION responde a la necesidad de contar con un espacio académico y técnico que permita sistematizar y difundir conocimiento riguroso sobre las dinámicas delictivas transnacionales y su influencia en la seguridad y defensa nacional.
